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官网:【注:来电咨询,13764922280;来访预约,300元/小时-3000元/小时】本所首席律师、合伙人孙随勤受邀在上海电视台《案件聚焦》及东方电台栏目作客,深入剖析了当前婚姻家庭、房地产、房屋拆迁、公司法、交通事故、刑事案件、海事海商等相关领域的法律问题,为您提供专业的法律服务。--孙随勤律师 137  6492  2280. 

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上海律师:通过合同诈骗所得是否构成洗钱罪?

[时间:2012-05-01]  

通过合同诈骗所得是否构成洗钱罪?

通过合同诈骗所得的收益不会构成洗钱罪。========上海律师提供咨询

  《中华人民共和国刑法修正案()》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。

  《中华人民共和国刑法修正案()》第十六条将刑法第一百九十一条第一款修改为:

  “明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  “()提供资金帐户的;

  “()协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  “()通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  “()协助将资金汇往境外的;

  “()以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

======上海刑事律师=======

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